В любом финансовом деле всегда есть риск оказаться под влиянием аферистов, которые разрабатывают целые схемы, чтобы ввести человека в заблуждение и завладеть его средствами. Когда дело касается рынка цифровой валюты, попасть на мошенников в Интернете в разы проще. Так как те нередко предлагают различные услуги связанные с цифровыми активами и криптовалютными биржами под разными личинами. О том, каким цифровым биржам чаще всего «доверяют» мошенники для обмана и перенаправления жертв на собственные мошеннические ресурсы, мы разберем в этой статье.

1. Bybit

На первом месте среди пострадавших от действий злоумышленников находится известная цифровая биржа Bybit. Данная онлайн-платформа для деривативов криптовалют выступает неоспоримым лидером по числу случаев с обманом трейдеров и переводом денег на кошельки жуликов.

Созданная в 2018 году компания «Байбит» является одной из самых известных бирж в мире. Однако ее деятельность не распространяется на территории Соединенных Штатов, Сингапура, материковой КНР, Квебека (Канада), а также ряда других менее крупных юрисдикций. По представленной статистике на площадке зарегистрировано более 77 млн аккаунтов, что является одним из главных критериев по выбору для применения в схеме.

Ваши деньги — это важно.
Не отдавайте их мошенникам.
Используйте чарджбэк.

Узнать больше

Согласно имеющимся данным в Сети, биржу «Бубит» очень часто используют фейковые брокеры, трейдеры и инвестпроекты. Нередко в соцсетях и мессенджерах можно встретить мошеннические аккаунты и профили с приставкой Bybit в конце названия, чтобы создать впечатление причастности к успешному предприятию. Также в описаниях профилей могут быть указаны ненастоящие заслуги (к примеру, пребывание в топах среди трейдеров или большой опыт работы) площадки и т.д.

Разнообразие применяемых схем развода через Bybit очень большое. Однако из них можно выделить несколько основных примеров:

• курсы по трейдингу — аферисты прикидываются обучающей платформой, которая действительно помогает начинающему пользователю создать кошелек и приобрести первую цифровую валюту. Но делается это исключительно, чтобы потом завладеть ею уже на своей «территории»;
• копитрейдинг — некая якобы компания или отдельный участник рынка предлагает разбогатеть за счет копитрейдинга на «Бубит». Деньги берут, но вывода крупных сумм нет. Допускаются маленькие выплаты для усыпления бдительности и поощрения новых платежей;
• инвестиции — аферисты действуют по аналогичной схеме, но причиной для вкладов называют различные инвестиции.

Также нередко используются фишинговые письма, субаккаунты «Байбит», специальные боты в мессенджерах и т.д. Кроме этого в некоторых схемах вкладчиков призывают приглашать по партнерским программам новых жертв якобы для увеличения общего и персонального дохода. По статистике чаще всего мошенникам поступают деньги от жителей Казахстана.

2. HTX

Вторую строчку в данном рейтинге занимает цифровая биржа HTX, ранее известная как Huobi Global, а затем просто Huobi. Свой путь она начала в 2013 году в Китае и сегодня позиционирует себя как ведущая биржа для более 700 активов. Несмотря на меньшее количество зарегистрированных пользователей чем у первого места (более 47 млн человек), данная платформа также пользуется популярностью у скамеров.

По имеющимся в Интернете данным, пострадавшие совершают массовые переводы цифровой валюты лжеброкерам и другим самозванцам через «Хуоби». Известно о разных ситуациях, где человека путем рекламы или переписок заманивали в мошенническую схему. К таким относятся:

• заработки на связках — некие люди предоставляют инструкцию по получению прибыли на связках при условии выплаты определенной комиссии и наличии кошелька на «ХТХ». Если последнего нет, уговаривают создать;
• предложение работы — фейковые работодатели предлагают несложный заработок (тестировщиком биржи и т.д), но это уловка для дальнейшего вымогательства средств;
• выполнение заданий — зачастую через онлайн-знакомства с противоположным полом человека приглашают выполнять простые задания за деньги, но с регулярным пополнением цифровой валютой, что в итоге оборачивается минусом для пользователя.

3. Binance

На третьем месте расположилась всемирно известный сервис Binance. Данная биржа, основанная в 2017 году, на сегодняшний день заявляет о наличии клиентской базы более 290 млн человек. Она предлагает своим клиентам четыре вида торговли: спотовую, маржинальную, фьючерсную и P2P.

Особой «популярностью» она пользуется у жертв обмана из европейских и арабских стран. Им активно предлагают различные услуги с использованием логотипа или названия платформы в имени фейкового предприятия. Среди таких можно встретить:

• предложения о возврате средств — мошенник выходит на контакт и представляется инспектором или сотрудником особого отдела «Бинанс», который якобы занимается чарджбэком. Данная схема рассчитана на жертв лжеброкеров, которые хотят вернуть свой депозит. Но это только повод чтобы выманивать новые платежи;
• использование бота/биржи с похожим названием — потенциальным жертвам предлагается вкладывать деньги и зарабатывать через бот в мессенджере или на фейковой бирже, в имени которой присутствует Binance, что вызывает ассоциацию.
• мошеннические рассылки (фишинг) — на эл. почту пользователя приходит сообщение о якобы взломе, несанкционированном входе в личный кабинет «Бинанс» или по другому срочному поводу, который требует немедленного перехода по прикрепленной ссылке. Для убедительности адрес отправителя стилизуется под биржу.

4. Bitget

Следующей в топе идет биржа Bitget, которая действует на территории более 200 стран и регионов и, по собственным заявлениям, насчитывает более 100 млн пользователей. Начала работу в 2018 году и на сегодняшний день зарегистрирована на Сейшельских островах.

Чаще всего пострадавшие от аферистов упоминают данный сервис в контексте подобных схем:

• арбитраж цифровой валюты — данная схема предполагает, что потенциальные жертвы, которые завели кошельки «Битгет», переведут свои средства на другую биржу, якобы с более выгодным курсом. После этого мошенники обещают, что заработанные на разнице деньги можно перевести обратно, но этого не происходит.
• реклама курсов трейдинга — человека приглашают в общий чат, где под предлогом обучения его затягивают в псевдо рабочую схему с заработком валюты.

5. OKX

Завершает этот условный рейтинг сейшельская цифровая биржа OKX, которая известна высоким уровнем безопасности и ежемесячно публикует подтверждение резервов (PoR). Предоставляет услуги с 2017 года, поддерживает более 290 активов и 500 торговых пар. Предлагает клиентам доступ к рынкам такой торговли: спотовой, деривативной (фьючерсы и опционы), P2P и OTC.

Как и предыдущий онлайн-сервис, данная платформа часто используется для:

• арбитража между блокчейнами — пользователя заверяют, что на «ОКХ» есть некий баг, который администрация еще не обнаружила и который можно использовать для прибыли. Чтобы применить это «преимущество» необходимо сделать определенный перевод и пройти условный круг или цикл. Таких кругов может быть несколько и только через время, когда сумма перевода будет достаточно крупной, деньги не вернутся на исходный кошелек.
• рассылки фейковых документов — аферисты под видом представителей OKX присылают на электронную почту файл с документом о выводе денег от крупной компании. Для более подробной информации предлагается перейти на поддельный сайт сервиса. Для усыпления бдительности адрес отправителя имитирует настоящий контактный e-mail биржи.

Столкнулись с мошенничеством?
Верните деньги с помощью чарджбэка

Бесплатная консультация

Рекомендации

Несмотря на то, что все перечисленные компании обладают хорошей репутацией, их имена и логотипы чаще всего используют в мошеннических целях. Обусловлено это их высокой популярностью в мире цифровой торговли и кредитом доверия со стороны пользователей.

Чтобы не попасть под влияние мошенников, в первую очередь, необходимо сохранять спокойствие и оставаться бдительным. Так как большая часть уловок направлены на то, чтобы вывести человека из равновесия и заставить сделать необдуманный поступок. Не стоит доверять рекламным сообщениям о подработке, невероятной схеме и т.д. Также не рекомендуется переходить по прикрепленным ссылкам. Лучше самостоятельно обратиться в поддержку через официальные каналы биржи и выяснить все вопросы.