Delta

Компания «Дельта» представляется инвестиционной платформой, которая зарабатывает на криптоарбитраже и платит в USDT и USDC. Вход оформлен через сайт deltago.io и Telegram-бот t.me/Delta_GoBot. Минимальный вклад составляет 10 долларов, начисления идут по 8 процентов в сутки, а цикл закрывается, когда выплаты достигают 200 процентов. По сведениям о проекте, это мошенники. Название Delta носят и другие проекты, включая известную биржу Delta Exchange, поэтому адрес нужно сверять до регистрации. Ниже разобраны условия, срок окупаемости вклада и нагрузка, которую создает реферальная программа.

Что предлагает Delta

Страница описывает простую схему. Человек вносит деньги на персональный адрес в сети BSC (BEP-20), который создается под его аккаунт, а затем каждый день получает начисление в 8 процентов от вклада. Выплаты идут в USDT или USDC на кошелек, который указывает сам пользователь, и этот кошелек можно менять в любой момент. Допускаются несколько вкладов одновременно, каждый со своим циклом. Сайт утверждает, что выплаты проверяются в блокчейне и что заявок на вывод подавать не нужно.

Заявление о проверяемости выплат справедливо лишь для самих переводов: их видно в блокчейне. Оно ничего не говорит об источнике денег. Откуда берется доход, платформа не объясняет, команды, юрлица, лицензий, документов и контактов на странице нет, кроме ссылок на веб-приложение. Аудированной отчетности и описания арбитражных сделок тоже нет.

Возникает простое сопоставление. Настоящий арбитраж между биржами приносит доли процента на сделку и быстро исчезает, когда разница цен выравнивается. Восемь процентов в день он не дает ни при каком масштабе. Поэтому единственным источником выплат остаются деньги новых участников.

Схема мошенничества Delta

Реферальная программа состоит из пяти уровней. Вознаграждение составляет 8, 4, 2,5, 1,5 и 1 процент от ежедневных начислений приглашенных, а не от их вкладов. Каждый уровень открывается только при условии, что у самого участника и у первой линии есть активные вклады определенного размера. Сумма ставок равна 17 процентам, и эти деньги платятся сверх обычных начислений.

Поэтому полная нагрузка на платформу с каждого доллара вклада равна 2,00 плюс 0,34, то есть 234 процентам. Чтобы вернуть вклад в 1000 долларов с учетом наград наверху, нужно получить 2340 долларов новых вкладов за 25 дней, и каждый следующий цикл требует в 2,34 раза больше предыдущего.

Через четыре цикла, то есть примерно за сто дней, платформа должна собрать около тридцати тысяч долларов, чтобы расплатиться по первой тысяче. Рост по степени заканчивается, когда новые люди перестают приходить.

• ссылка на бота и приглашение из чата или от знакомого с рассказом об «арбитраже»;

• пробный вклад в 10 долларов, который быстро окупается и создает доверие;

• пороги активных вкладов на первой линии подталкивают приглашать новых людей;

• начисления в кабинете продолжаются, пока в проект идут новые деньги;

• при остановке притока выплаты прекращаются, а на экране баланс продолжает расти;

• сайт и бот заменяются копией под новым названием.

Если деньги уже переведены, нужно сохранить хеши переводов, адрес и переписку, затем обратиться в полицию. Приглашать знакомых нельзя: они понесут потери вместе с приглашающим.

Техническая проверка Delta

Домен моложе двух месяцев, независимых отзывов нет, а реквизиты закрыты.

Итоговая оценка Delta

Delta обещает 8 процентов в сутки и 200 процентов за 25 дней при вкладе от 10 долларов, не называет команду и юрлицо и добавляет реферальные выплаты, из-за которых полная нагрузка достигает 234 процентов вклада. Домену 55 дней, отзывов нет. Судя по устройству, это мошенничество с выплатами из новых взносов. Рекомендация однозначная: не вносить деньги, не приглашать знакомых и не доверять проверяемым в блокчейне выплатам как доказательству честности.